Voorgeschiedenis
● Raadsbesluit van 17 december 2019
De raad keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed.
● Raadsbesluit van 8 september 2020
De raad keurt het herziene meerjarenplan 2020-2025 goed.
● Raadsbesluit van 15 december 2020
De raad keurt het herziene meerjarenplan 2020-2025 goed.
● Raadsbesluit van 14 september 2021
De raad keurt het herziene meerjarenplan 2020-2025 goed.
● Raadsbesluit van 21 december 2021
De raad keurt het herziene meerjarenplan 2020-2025 goed.
● Raadsbesluit van 22 december 2022
De raad keurt het herziene meerjarenplan 2020-2025 goed.
● Beslissing vast bureau en college van burgemeester en schepenen van 23 februari 2023
De uitvoerende organen beslissen de overdrachten van investeringskredieten van 2022 naar 2023
● Raadsbesluit van 27 juni 2023
De raad keurt de jaarrekening 2022 goed.
● E-mail van 28 augustus 2023 aan de raadsleden.
Het beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025 met de toelichting wordt in ontwerp meegedeeld aan de raadsleden. De documentatiebundel ligt vanaf dan ter inzage op het gemeentesecretariaat.
Feiten en context
● In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de hele beleidsperiode. Het jaarlijks budget is geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar is met BBC 2020 geïntegreerd in het meerjarenplan en de herzieningen ervan.
● In het beleidsrapport tussentijdse herziening meerjarenplan dat nu ter goedkeuring aan de raad voorligt, zijn opgenomen :
○ de aanpassing van de kredieten van het lopende dienstjaar 2022, na 8 maanden werking.
○ een beperkte aanpassing van een aantal kredieten voor de dienstjaren 2023-2025.
● Gemeente en OCMW hebben één geïntegreerd meerjarenplan, maar omdat het 2 afzonderlijke rechtspersonen zijn hebben zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad een eigen bevoegdheid bij de vaststelling van (de herziening) ervan:
○ De OCMW-raad stelt zijn deel van het (herziene) meerjarenplan vast.
○ De gemeenteraad stelt zijn deel van het (herziene) meerjarenplan vast.
○ De gemeenteraad keurt het deel van het (herziene) meerjarenplan dat de OCMW-raad heeft vastgesteld goed, waardoor het (herziene) meerjarenplan definitief is vastgesteld.
● Het beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit 2 delen :
○ de beleidsnota met
■ De strategische nota met een omschrijving van de verwachte uitgaven en ontvangsten
● voor elk van de 4 prioritaire actieplannen
● voor het totaal van de niet prioritaire actieplannen
■ de financiële nota met
● het financieel doelstellingenplan
● de staat van het financieel evenwicht
● het overzicht van de kredieten (apart voor de OCMW-werking en de gemeentewerking)
○ de toelichting met een motivering van de aanpassingen en de gewijzigde financiële risico's en grondslagen.
● Bij het beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025, zit ook nog een documentatiebundel met o.a. het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de ramingen.
● Dit beleidsrapport tussentijdse herziening meerjarenplan geldt meteen ook als opvolgingsrapportering 2023. Het laat de raadsleden toe om de uitvoering van de prioritaire actieplannen in 2023 inhoudelijk op te volgen (zie strategische nota) en om de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen (zie documentatiebundel, schema T1 en T2).
● Het ontwerp herziening meerjarenplan 2020-2025 wordt besproken in de raadscommissie financiën op 4 september 2023.
Juridische gronden
● Artikelen 249 t.e.m. 259 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2019.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.
● Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC).
● Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).
● Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025.
● Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/ van 18 september 2020 over de aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.
Adviezen
● Gunstig advies van het managementteam van 28 augustus 2023.
Argumentatie
● Het meerjarenplan 2020-2025 is financieel in evenwicht, want het voldoet aan volgende 2 voorwaarden :
○ het geraamd budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief (toestandsevenwicht)
○ de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul (structureel evenwicht).
Bijlagen
● hzgmjp7_strategischenota_001
● hzgmjp7_toelichting_001
● mjphzg7_documentatie_001
● mjphzg7_financielenota_001
● ODAA_overzicht_doelstellingen__actieplannen_en_acties_2023_08_18_10_24_00
BESLUIT
Met 13 ja-stemmen van Anne Van Goidsenhoven, Rudy Janssens, Anja Peeten, Hans Eyssen, Ann Spaepen, Pieter Coosemans, Kim Donders, Suzy Vanderheyden, Marieke Greveraars, Marc Van Looy, Katia Verheyen, Philip De Greef en Tine Binnemans
6 onthoudingen van Herman Van Criekingen, Kim Theys, Robbe Dupont, Jo Vanmechelen, Sabine Wyns en Jacques Toté
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de herziening meerjarenplan 2020-2025, als bijlage bij dit besluit, vast met betrekking tot zijn deel.
Art. 2.
Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:
● Gemeentelijke website