Voorgeschiedenis
• Raadsbesluit van 17 december 2019
De raad keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed.
• Raadsbesluit van 8 september 2020
De raad keurt het herziene meerjarenplan 2020-2025 goed.
• E-mail van 30 november 2020 aan de raadsleden.
• Het beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025 met de toelichting wordt in ontwerp meegedeeld aan de raadsleden. De documentatiebundel ligt vanaf dan ter inzage op het gemeentesecretariaat.
• Bericht van Agion op 9 december 2020
De raad van bestuur van Agion heeft op 9 december 2020 een aanvullend subsidiebedrag goedgekeurd van 433.117,32 euro voor het dossier nieuwbouw GBS Het Anker (referte 0.14550).
• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op heden, voor deze
De raad stelt het meerjarenplan 2020-2025, als bijlage bij dit besluit, voor zijn deel vast.
• Besluit van de gemeenteraad op heden, voor deze
De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025, als bijlage bij dit besluit, voor zijn deel
vast.
Feiten en context
• In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar.
• Met BBC 2020 werden een aantal belangrijke nieuwigheden ingevoerd, waarvan meest in het oog springend:
◦ het budget is geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan. Kredieten worden jaar per jaar toegekend via het meerjarenplan of een aanpassing ervan. In het beleidsrapport herziening meerjarenplan dat nu ter goedkeuring voorligt zijn opgenomen :
▪ de aanpassing van enkele kredieten van het lopende dienstjaar 2020
▪ de vaststelling van de kredieten voor het dienstjaar 2021
▪ een beperkte aanpassing (herschikking/verschuiving) van een aantal kredieten voor de dienstjaren 2022-2025.
◦ Gemeente en OCMW stellen één gezamenlijk meerjarenplan op dat door beide raden wordt vastgesteld. Beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.
◦ Gemeente en OCMW vormen één bestuur, maar blijven 2 afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten (schema M3) en transacties. De onderlinge transacties tussen de gemeente en haar OCMW worden geregistreerd in de budgettaire boekhouding, maar komen niet tot uiting in de schema's van de beleidsrapporten.
◦ Gemeente en OCMW hebben één geïntegreerd meerjarenplan, maar omdat het 2 afzonderlijke rechtspersonen zijn hebben zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad een eigen bevoegdheid bij de vaststelling van (de herziening) ervan:
▪ de OCMW-raad stelt zijn deel van het (herziene) meerjarenplan vast.
▪ De gemeenteraad stelt zijn deel van het (herziene) meerjarenplan vast.
▪ De gemeenteraad keurt het deel van het (herziene) meerjarenplan dat de OCMW-raad heeft vastgesteld goed, waardoor het (herziene) meerjarenplan definitief is vastgesteld.
◦ Behoud van de normen van het financieel evenwicht, maar aanvulling met een indicator over de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze.
• Het beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit 3 delen :
◦ de strategische nota met een omschrijving van de verwachte uitgaven en ontvangsten
▪ voor elk van de 4 prioritaire actieplannen
▪ voor het totaal van de niet prioritaire actieplannen
◦ de financiële nota met
▪ het financieel doelstellingenplan
▪ de staat van het financieel evenwicht
▪ het overzicht van de kredieten (apart voor de OCMW-werking en de gemeentewerking)
◦ de toelichting met een motivering van de aanpassingen en de gewijzigde financiële risico's en grondslagen.
• Bij het beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025, zit ook nog een documentatiebundel met o.a. het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de ramingen.
• Het ontwerp herziening meerjarenplan 2020-2025 wordt besproken in de raadscommissie financiën op 8 december 2020.
• De toekenning van de subsidie van 433.117,32 euro voor de nieuwbouw Het Anker op 9 december heeft een belangrijke impact op de herziening van het meerjarenplan, zoals dit beleidsrapport momenteel ter goedkeuring voorligt op de gemeenteraad :
◦ het beleidsrapport herziening MJP werd conform de wettelijke bepalingen minimum 14 dagen voor de zitting (nl. op 30 november 2020) aan de raadsleden bezorgd.
◦ Het nieuws over de bijkomende toegekende subsidie heeft het bestuur pas bereikt op 9 december volgend.
◦ In het dienstjaar 2020 nog een bijkomende wijziging van het beleidsrapport aan de raad voorleggen, louter en alleen met betrekking tot de verwerking van deze subsidie, is op zo korte termijn niet meer haalbaar.
◦ Op 11 december heeft de contactpersoon bij het Agentschap binnenlands bestuur ons bevestigd dat een nieuwe herziening van het meerjarenplan in 2020 op dit tijdstip inderdaad niet meer haalbaar is. Er werd wel gevraagd om de bijkomende subsidie op te nemen in de besluiten die betrekking hebben op de herziening van het meerjarenplan.
◦ Deze bijkomende subsidie heeft een positief effect op het resultaat op kasbasis, nl. die verhoogt met 433.117,32 euro. Op de autofinancieringsmarge heeft de bijkomende subsidie geen impact.
Juridische gronden
• Artikelen 249 t.e.m. 259 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2019.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.
• Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC).
• Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).
• Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025.
• Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/ van 18 september 2020 over de aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.
Adviezen
• Gunstig advies van het managementteam van 7 december 2020.
Argumentatie
• Het meerjarenplan 2020-2025 is financieel in evenwicht, want het voldoet aan volgende 2 voorwaarden :
◦ het geraamd budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief (toestandsevenwicht)
◦ de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul (structureel evenwicht).
Bijlagen
• Beleidsnota_herziening meerjarenplan2020-2025 (dit document bevat de eigenlijke beleidsnota met de toelichting)
• Beleidsnota_herziening meerjarenplan2020-2025_documentatiebundel
• ODAA_overzicht_doelstellingen_actieplannen_acties
BESLUIT
Met 14 ja-stemmen van Ann Spaepen, Hans Eyssen, Rudy Janssens, Bram Van Baelen, Anne Van Goidsenhoven, Herman Theys, Nadine Van Horebeek, Annelies Vander Bracht, Pieter Coosemans, Kim Donders, Charlot Op de Beeck, Kwinten Van Dessel, Suzy Vanderheyden en Anja Peeten
5 onthoudingen van Herman Van Criekingen, Kim Theys, Hans Miseur, Jo Vanmechelen en Sabine Wyns
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de herziening van het meerjarenplan 2020-2025, als bijlage bij dit besluit, zoals op heden, voor deze, vastgesteld door de OCMW-raad, goed.
Hiermee is de herziening van het geïntegreerd strategisch meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Holsbeek definitief vastgesteld.
Art. 2.
De gemeente
• publiceert het herziene meerjarenplan van de gemeente en het OCMW binnen de 10 dagen na de vaststelling op haar website. Hierbij wordt ook de publicatiedatum vermeld.
• meldt op dezelfde dag de vaststelling aan het Agentschap binnenlands bestuur. Deze melding bevat een link met een rechtstreekse verwijzing naar de publicatie.
Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:
• Gemeentelijke website